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???metadata.dc.type???: Dissertação
Title: A análise de redes criminais como instrumento para enfrentamento ao garimpo ilegal: uma aplicação nos estados do Amazonas, Roraima e Rondônia
Other Titles: Criminal Network Analisys as an instrument to combat illegal small scale mining an application in the states of Amazonas, Roraima and Rondônia.
???metadata.dc.creator???: Almeida, Italo Bernardes 
???metadata.dc.contributor.advisor1???: Lopes, Maria Teresa Gomes
First advisor-co: Cunha, Bruno Requião da
???metadata.dc.contributor.referee1???: Silva, Carlos Augusto
???metadata.dc.contributor.referee2???: Silva, Wellington Clay Porcino
???metadata.dc.contributor.referee3???: Bezerra, Caroline de Souza
???metadata.dc.description.resumo???: O garimpo ilegal na Amazônia brasileira tem sido reportado por causar impactos ambientais, sociais e como atividade do crime organizado contra o Estado brasileiro. A organização e estruturação das redes criminais e os mecanismos financeiros que sustentam as atividades de garimpo ilegal na Amazônia pode ser analisada utilizando-se dados de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) produzidos e difundidos pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), que informam sobre transações suspeitas de lavagem de dinheiro e outros ilícitos. O objetivo da pesquisa foi analisar dados de RIFs do COAF referente a transações financeiras realizadas por pessoas suspeitas de praticar atividade de mineração ilegal para caracterizar a estrutura e organização de redes criminais do garimpo ilegal nos estados brasileiros do Amazonas, Roraima e Rondônia. A análise de redes foi utilizada como abordagem metodológica por permitir a identificação de interações e relações entre atores envolvidos na atividade criminosa. A fundamentação teórica se apoia na teoria das redes, usada para identificar padrões de conectividade entre membros de grupos dedicados a atividades criminais. A metodologia envolve a coleta de dados quantitativos e qualitativos dos RIFs e a sua estruturação e apresentação em forma de grafos através do software Gephi, que possibilita a análise da rede criminosa. Os conceitos centrais utilizados na pesquisa incluem medidas de coesão, centralização e posicionamento de atores na rede que permitem o controle do fluxo financeiro vinculado à exploração ilegal do ouro na Amazônia. Os resultados mostram que a rede criminosa é concentrada em poucos atores que controlam a maior parte das transações, sugerindo que a retirada desses atores pode desestabilizar as organizações criminosas a que pertencem e aumentar a capacidade de atuação do Estado no combate à mineração ilegal. A principal contribuição da pesquisa é a proposta de um modelo de análise que pode ser aplicado em investigações de organizações criminosas, auxiliando no planejamento de intervenções policiais mais eficazes.
Abstract: Illegal small-scale mining in the Brazilian Amazon has been reported to cause environmental and social impacts, and to be an activity involving organized crime against the Brazilian state. The organization and structuring of criminal networks and the financial mechanisms supporting illegal mining activities in the Amazon can be analysed using data from Financial Intelligence Reports (RIFs) produced and disseminated by the Brazilian Council for Financial Control (COAF), which report suspicious transactions related to money laundering and other illicit activities. The objective of the research was to analyse COAF RIFs data regarding financial transactions carried out by individuals suspected of engaging in illegal mining, in order to characterize the structure and organization of criminal networks involved in illegal mining in the Brazilian states of Amazonas, Roraima, and Rondônia. Network analysis was used as a methodological approach because it allows the identification of interactions and relationships among actors involved in criminal activities. The theoretical framework is based on network theory, which is used to identify connectivity patterns among members of groups engaged in criminal activities. The methodology involves collecting quantitative and qualitative data from RIFs and structuring and presenting it in the form of graphs using Gephi software, which enables the analysis of the criminal network. The central concepts used in the research include measures of cohesion, centralization, and the positioning of actors in the network, which allow the control of the financial flow linked to illegal gold mining in the Amazon. The results show that the criminal network is concentrated in a few actors who control most of the transactions, suggesting that removing these actors could destabilize the criminal organizations they belong to and increase the state’s capacity to combat illegal mining. The main contribution of the research is the proposal of an analytical model that can be applied in investigations of criminal organizations, aiding in the planning of more effective police interventions.
Keywords: .
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???metadata.dc.subject.cnpq???: OUTROS: CIENCIAS SOCIAIS
???metadata.dc.subject.user???: Teoria de redes
Crime organizado
Ouro
Amazônia
Language: por
???metadata.dc.publisher.country???: Brasil
Publisher: Universidade Federal do Amazonas
???metadata.dc.publisher.initials???: UFAM
???metadata.dc.publisher.department???: Centro de Ciências do Ambiente
???metadata.dc.publisher.program???: Programa de Pós-graduação em Ciências do Ambiente e Sustentabilidade na Amazônia
Citation: ALMEIDA, Italo Bernardes. A análise de redes criminais como instrumento para enfrentamento ao garimpo ilegal: uma aplicação nos estados do Amazonas, Roraima e Rondônia. 2024. 144 f. Dissertação (Mestrado em Ciências do Ambiente e Sustentabilidade da Amazônia) - Universidade Federal do Amazonas, Manaus (AM), 2024
???metadata.dc.rights???: Acesso Aberto
???metadata.dc.rights.uri???: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
URI: https://tede.ufam.edu.br/handle/tede/10434
Issue Date: 10-Sep-2024
Appears in Collections:Mestrado em Ciências do Ambiente e Sustentabilidade na Amazônia

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